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神殿娱乐棋牌官网版最新版20222021年第一次临时股东大会通知
2021-02-22

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2021 年第一次临时股东大会通知

 

一、会议召开基本情况

 (一)股东大会届次

  本次会议为 2021 年第一次临时股东大会

 (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

 (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 (四)会议召开日期和时间

   开始时间:2021 年 3 月 8 日上午 9:30

   结束时间:2021 年 3 月 8 日上午 11:00

 (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

 (六)出席对象

   1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 202135 日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点:公司会议室


二、会议审议事项

1、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

2、《关于董事会换届选举第三届董事会董事成员的议案》

3、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事成员的议案》

4、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案》


三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2021 年 3 月 5 日 09:00-16:00

(三)登记地点

神殿娱乐棋牌官网版最新版2022会议室


四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:上海市杨浦区控江路 10291 号楼 901 室 

邮政编码:200093 

联系电话:021-35080222 

联系传真:021-55807112 

联系人:潘霞霞

(二)会议费用:食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。


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                                                     董事会 

 

2021 年 2 月 20 日


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